Список Лагард — перечень из примерно 2000 потенциальных греческих неплательщиков налогов с незадекларированными счетами в женевском филиале банка HSBC. Список носит имя бывшего министра финансов Франции Кристин Лагард, которая в октябре 2010 года передала его греческим чиновникам, чтобы помочь им справиться с уклонением от уплаты налогов. Однако широкой общественности этот список стал известен лишь спустя два года, когда греческий журналист Костас Ваксеванис опубликовал его в своём журнале Hot Doc[1], протестуя против того, что греческое правительство так и не начало расследование.
«Список Лагард» является частью значительно большего набора данных, известного как «список Фальчиани», содержащего около 130 000 имён клиентов банка HSBC[2].
История
Список Фальчиани
В 2006 и 2007 годах компьютерный техник женевского филиала банка HSBC Эрве Фальчиани похитил данные своего работодателя, содержащие имена клиентов из ряда стран ЕС, и попытался продать их нескольким правительствам[2].
В январе 2009 года полиция провела обыск французского дома Фальчиани и нашла файлы с информацией о 130 000 потенциальных налоговых уклонистах (24 000 со всей Европы), после чего начала расследование[3]. Правительство Франции затем передало эту информацию в ряд европейских стран, в частности в Великобританию, чтобы помочь им справиться с уклонением от уплаты налогов[2]. Однако в ноябре 2012 года налоговое ведомство Великобритании отказалось от уголовного преследования лиц, представленных в списке[4].
Предоставление списка греческим властям
В начале лета 2010 года французская разведка DGSE проинформировала главу греческой Национальной разведывательной службы, что многие из представленных в списке Фальчиани были гражданами Греции[3], и что французские власти были готовы предоставить список богатых греков — вкладчиков швейцарских банков, чтобы помочь греческому правительству справиться с неплательщиками налогов. Глава греческой разведки проинформировал об этом министра финансов Йоргоса Папаконстантину, который согласился получить эту информацию на встрече с тогдашним министром финансов Франции Кристин Лагард при условии, что это не будет афишироваться[2].
В октябре 2010 года Лагард направила Папаконстантину список из 1991 имён[5] по дипломатическим каналам в виде компакт-диска без этикетки, содержащего электронные таблицы с примерно 2000 счетами, который теперь известен в Греции как «список Лагард»[3]. Папаконстантину позднее в ходе парламентского расследования пояснил, что он «передал все файлы новому начальнику налоговой полиции и попросил его провести полномасштабное расследование». Однако налоговики решили не проводить расследование, Папаконстантину покинул свой пост в середине 2011 года, а диск пропал. Преемник Папаконстантину Евангелос Венизелос, впоследствии глава социалистов ПАСОК, у которого была копия списка на флешке, начал ограниченное расследование уклонения от уплаты налогов. Расследование коснулось примерно десятка греческих политиков, но никаких юридических действий не последовало[6].
В октябре 2012 года бывший генеральный секретарь Министерства обороны Яннис Сбокос был арестован по обвинению в коррупции, взяточничестве и отмывании денег. На следующий день Леонидас Цанис, бывший заместитель министра внутренних дел (1999—2001), был найден мёртвым в подвале своего дома, где он, по всей видимости, повесился. Влассис Камбуроглу, другой бизнесмен, сделавший состояние в области оборонной промышленности и подозреваемый в причастности к скандалу, был найден мёртвым в номере отеля в Индонезии. Он стал вторым высокопоставленным греческим деятелем, который умер при загадочных обстоятельствах в течение пяти дней. И Леонидас Цанис и Влассис Камбуроглу были в списке Лагард[7]/
Публикация
28 октября 2012 года греческий журналист Костас Ваксеванис объявил, что располагает списком и опубликовал 2056 имён в своём журнале Hot Doc[1][8]. На следующий день он был арестован за нарушение закона о конфиденциальности, что предполагает до двух лет лишения свободы[9]. Три дня спустя Ваксеванис был признан невиновным[10].
Предоставление списка датским властям
В Дании скандал разразился после того, как газета Politiken 8 февраля 2015 года сообщила, что датские налоговые органы в 2010 году получили список из 314 датчан с вкладами в размере 4,8 млрд крон в банке HSBC, которые, по всей видимости, не были задекларированы в Дании и, тем не менее, расследование так и не было проведено[11].
Примечания
- ↑ 1 2 "Greece arrests journalist over 'Lagarde List' banks leak". BBC News. 2012-10-28. Архивировано 28 октября 2012. Дата обращения: 28 октября 2012.
- ↑ 1 2 3 4 Lagarde list: 24,000 Eurowide names held by UK Govt; 130,000 names held by French Intelligence. Darker Net (31 октября 2012). Дата обращения: 14 ноября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
- ↑ 1 2 3 Borger, Julian (2012-10-28). "Greek magazine editor in court for naming alleged tax evaders". London: Guardian. Архивировано 16 июня 2023. Дата обращения: 14 ноября 2012.
- ↑ Peev, Gerri (2012-11-02). "Tax evaders won't be prosecuted... and will stay anonymous: HMRC refuses to name 500 Britons on 'Lagarde List'". Daily Mail. London. Архивировано 10 марта 2014. Дата обращения: 26 декабря 2013.
- ↑ The Controversial 'Lagarde List' Has Leaked, And It's Bad News For The Greek Prime Minister. Business insider. Дата обращения: 28 октября 2012. Архивировано 5 мая 2022 года.
- ↑ Corruption Continues Virtually Unchecked in Greece. Der Spiegel (16 октября 2012). Дата обращения: 14 ноября 2012. Архивировано 7 ноября 2012 года.
- ↑ "Mysterious death in Jakarta hotel of second man exposed on 'Lagarde list'". London: Independent. 2012-10-10. Архивировано 14 ноября 2012. Дата обращения: 14 ноября 2012.
- ↑ Julian Borger (2012-10-28). "Greek magazine editor in court for naming alleged tax evaders". London: The Guardian. Архивировано 28 декабря 2013. Дата обращения: 29 октября 2012.
{{cite news}}: Указан более чем один параметр|author=and|last=(справка) - ↑ McElroy, Damien (2012-10-30). "Greek officials accused of persecution as 'Lagarde List' journalist appears in court". London: The Telegraph. Архивировано 3 марта 2017. Дата обращения: 3 мая 2017.
- ↑ Greek journalist Kostas Vaxevanis acquitted in trial for naming alleged tax cheats (UPDATE). Global Post (1 ноября 2012). Дата обращения: 3 мая 2017. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Skat ignorerede rige danskeres gemte milliarder i Schweiz i fire år (неопр.). Politiken (8 февраля 2015). Дата обращения: 15 февраля 2015. Архивировано 30 июня 2015 года.
Эта страница в последний раз была отредактирована 25 ноября 2023 в 21:10.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.